分类 方面 组件 不予认证 Level I Level II Level III
    加密资产管理 秘钥/种子生成 操作者创建秘钥/种子 秘钥/种子由另外一个秘钥持有者颁发 秘钥/种子由秘钥/种子操作员自己创建 秘钥/种子由秘钥/种子操作员自己创建 秘钥/种子由秘钥/种子操作员自己创建
    创建方法已通过验证 秘钥/种子创建方法在使用前经过验证 秘钥/种子创建方法在使用前经过验证
    符合伪随机数生产器(DRBG) 秘钥/种子由不符合要求的DRBG生成 密钥/种子是使用符合NIST SP 800-90A 的DRBG创建的 密钥/种子是使用符合NIST SP 800-90A 的DRBG创建的,该DRBG播种了单个加密安全的熵源 密钥/种子是使用符合NIST SP 800-90A 的DRBG创建的,该DRBG播种了多种加密安全的熵源,或通过了行业标准统计测试(DIEHARD,Crypt-X,NIST STS)的NRBG
    熵池 秘钥/种子由熵不足的系统上生成 密钥/种子是在具有足够熵的系统上创建的 密钥/种子是在具有足够熵的系统上创建的 密钥/种子是在具有足够熵的系统上创建的
    创建钱包 为每个交易形成唯一地址 每笔交易都会生成唯一的地址
    用于签名的多个秘钥 交易需要来自2个或更多密钥的签名 交易需要来自2个或更多密钥的签名
    用于数据恢复的冗余秘钥 分配了冗余密钥以进行恢复(例如2of3、3of5等) 分配了冗余密钥以进行恢复(例如2of3、3of5等)
    确定性钱包 地址是确定性分配的 地址是确定性分配的
    秘钥的地理分布 密钥分布在多个不同的位置 密钥分布在多个不同的位置
    秘钥的组织分发 密钥分发于多个组织实体中
    秘钥存储 主秘钥加密存储 秘钥/种子明文存储 密钥/种子以高度加密方式存储 密钥/种子以高度加密方式存储 密钥/种子以高度加密方式存储
    存在备份秘钥 没有备份秘钥 存在密钥/种子备份 密钥/种子备份存储在与主密钥/种子不同的位置 密钥/种子备份存储在与主密钥/种子不同的位置
    备份秘钥具有环境保护机制 密钥/种子备份受到保护,免受环境破坏 密钥/种子备份受到保护,免受环境破坏 密钥/种子备份受到保护,免受电磁脉冲等环境破坏
    备份秘钥是受控访问 密钥/种子备份受到访问控制的保护,以防止未经授权的访问(即保险箱/保管箱) 密钥/种子备份受到访问控制的保护,以防止未经授权的访问(即保险箱/保管箱) 密钥/种子备份受到访问控制的保护,以防止未经授权的访问(即保险箱/保管箱)
    备份秘钥具有防篡改印章 密钥/种子备份采用防篡改密封 密钥/种子备份采用防篡改密封
    备份秘钥是加密存储的 密钥/种子备份存储的加密强度等于/优于用于保护主密钥的加密/种子备份
    秘钥使用 秘钥访问需要用户、密码和其他因素 访问秘钥/种子不需要提供足够的认证因素及安全性 要访问密钥/种子,需要一个标识符和至少两个其他因素(密码,MFA令牌,由保卫人员进行的亲自验证,IP地址白名单,用于访问安全存储的物理密钥,加签组织) 要访问密钥/种子,需要一个标识符和至少两个其他因素(密码,MFA令牌,由保卫人员进行的亲自验证,IP地址白名单,用于访问安全存储的物理密钥,加签组织) 要访问密钥/种子,需要一个标识符和至少3个其他因素(密码,MFA令牌,由保安人员进行的亲自验证,IP地址白名单,用于访问安全存储的物理密钥,加签组织)
    秘钥只在可信环境下使用 密钥/种子在公共/不受信任的机器上使用,或者在可以泄露密码/秘密的环境中使用 密钥/种子仅在受信任的环境中使用 密钥/种子仅在受信任的环境中使用 密钥/种子仅在受信任的环境中使用
    操作员参考检查 不对秘钥/种子持有人进行检查 秘钥/种子持有人的参考经过核对 秘钥/种子持有人的参考经过核对 秘钥/种子持有人的参考经过核对
    操作员ID检查 不对一个或者多个操作员的ID进行检查 秘钥/种子持有人已通过身份验证 秘钥/种子持有人已通过身份验证 秘钥/种子持有人已通过身份验证
    操作员背景调查 秘钥/种子持有人已经接受了背景调查
    签收前先验证支出 在密钥使用之前验证资金目的地和金额 在密钥使用之前验证资金目的地和金额
    不能在一台设备上使用两个秘钥 一台设备上使用的单个资产的多个密钥 任一设备上都没有两个属于同一个钱包的密钥 任一设备上都没有两个属于同一个钱包的密钥 任一设备上都没有两个属于同一个钱包的密钥
    符合伪随机数生产器 签名使用不符合要求的DRBG,并且可能容易受到 "脏签名" 漏洞的影响 使用符合NIST SP 800-90A 的DRBG创建数字签名中的 " k " 值,或者根据RFC 6979 确定性地创建" k " 值 使用符合NIST SP 800-90A 的DRBG创建数字签名中的 " k " 值,或者根据RFC 6979 确定性地创建" k " 值 使用符合NIST SP 800-90A 的DRBG创建数字签名中的 " k " 值,或者根据RFC 6979 确定性地创建" k " 值
    秘钥协商机制(KCP) 存在秘钥协商机制(KCP) 没有工作人员具有必要时重建秘钥/钱包所需的必要知识/经验/培训 具有系统知识/经验的员工能够指导执行适当任务的员工,以消除妥协的风险。 存在一份书面清单/程序文件,其中概述了每个行为者执行的程序,以消除妥协的风险。 根据系统更改的保证对文档进行维护。 存在一份书面清单/程序文件,其中概述了每个行为者执行的程序,以消除妥协的风险。 根据系统更改的保证对文档进行维护。
    KCP培训与演练 定期为关键人物提供培训,以确保他们准备在需要时调用协议。
    密钥持有人授权/撤销策略和流程 授予/撤销程序/清单 没有政策/程序 入职/离职人员的权限更改是由熟悉系统的人员执行的 存在一份书面检查表/程序文档,随后可以进行上/下机操作。 该清单列出了信息系统中每个角色的授予/撤消权限。 存在一份书面检查表/程序文档,随后可以进行上/下机操作。 该清单列出了信息系统中每个角色的授予/撤消权限。
    通过身份验证的通信信道发出请求 所有授予/撤消请求均通过经过身份验证的通信通道进行 所有授予/撤消请求均通过经过身份验证的通信通道进行
    授予/撤消审计跟踪 审核跟踪记录访问权限的每个更改,包括执行更改的人员
    运营操作 安全审计/渗透测试 安全审计 没有安全证明 一位了解比特币安全性的开发人员协助了系统的设计和开发 另一个没有协助开发系统的实体已经完成了安全审核 定期进行外部安全审核(至少一年一次)
    数据清理策略(DSP) 存在数据清理策略 没有在废弃的介质上实施数据清理方法 工作人员了解删除后数据如何保留在数字媒体上,如何安全擦除数据以及何时应使用安全擦除 存在销毁指南,以教育/提醒员工安全删除数据数据,以及他们应在工作流程中的何处进行删除 详细的政策,涵盖企业使用的每种媒体类型的消毒要求,程序和验证步骤
    所有介质清理的审计跟踪 每个经过清理的介质均保留审计跟踪
    储备证明(PoR) 储备金证明审计 没有执行审计 已完成PoR审核 定期发布PoR审核 系统根本没有任何资金 或者 所有人都可以公开查看分类帐,因此无需进行PoR审核
    审计日志 应用审计日志 没有审计日志 对系统的部分操作进行审核日志记录 对所有用户及管理员操作进行完整审核跟踪 对所有用户及管理员操作进行完整审核跟踪
    审计日志备份 定期备份审计数据